¿Cómo se Investigan Irregularidades en una Demanda Civil

Antes de que puedan ser recuperados daños en una demanda civil, el demandante debe probar que el acusado es responsable de los daños y perjuicios. El tribunal requiere que el demandante demuestre la responsabilidad mediante una norma conocida como "preponderancia de la evidencia." En pocas palabras, el demandante debe probar que las acusaciones en contra del acusado probablemente son más ciertas que falsas. Los demandantes no están sujetos a las mismas normas que los fiscales penales y no es necesario probar la culpabilidad más allá de una duda razonable, pero es necesario presentar pruebas para presentar su caso.

La Etapa del Descubrimiento

El primer paso para demostrar la responsabilidad o defenderse contra los alegatos de mala conducta, es investigar a fondo el caso. La investigación se realiza a través de procedimientos de descubrimientos formales una vez que el demandante ha presentado la denuncia inicial y la parte demandada ha respondido a la denuncia. Estos procedimientos suelen incluir algunos o todos de los que a continuación se indican:

Interrogatorios: Los interrogatorios son preguntas escritas proporcionadas por una de las partes a la otra parte. La parte que contesta las preguntas lo hace bajo juramento y la ley exige que las respuestas sean veraces. El número de interrogatorios permitido está limitado por las Reglas Federales de Procedimientos Civiles para los casos federales y es normalmente  limitado de acuerdo con las normas estatales de procedimientos civiles para los casos estatales.

• Declaraciones: consisten en declaraciones de testimonios ante el tribunal que se proporcionan bajo juramento y grabadas por un reportero del tribunal. El abogado que conduce la deposición formula a la persona que está haciendo su declaración preguntas que, casi siempre se deben responder, incluso si hay una objeción de otro abogado. Al igual que los interrogatorios, las declaraciones deben llevarse a cabo de conformidad con las normas aplicables del procedimiento civil.

• Declaraciones Juradas de los Testigos: si un testigo está dispuesto a cooperar (por lo general cuando apoyan a la parte que solicita la información), un abogado puede solicitar que un testigo firme una declaración jurada afirmando que cierta información es verdadera, en lugar de pasar por el proceso de deposición o interrogatorio. La declaración jurada deberá ser firmada en presencia de un notario público.

• Producción de Documentos: un abogado puede solicitar que la otra parte presente los documentos que resulten significativos para el caso. Los documentos aplicables varían según el tipo de caso juzgado. Por ejemplo, en un caso de incumplimiento de contrato, una parte puede solicitar una copia del contrato, modificaciones del contrato y los documentos que arrojen luz acerca de si se ha cumplido con el contrato. Por otra parte, en un caso de lesiones personales, una de las partes podrá solicitar informes médicos y facturas de daños a la propiedad.?        

• Informes de la Policía u Otros Informes Formales: cualquiera de las partes puede solicitar informes de la policía u otros informes apropiados relativos a su caso.

La Presentación de Pruebas en el Juicio

La recopilación de toda esta información para investigar irregularidades en un caso civil, cumple varios propósitos. En primer lugar, le da a cada lado  una buena comprensión de las fortalezas y debilidades de su caso y debería alentar a las conversaciones para llegar a un arreglo basado en esa información. En segundo lugar, si un acuerdo no se puede alcanzar con la información obtenida durante el descubrimiento típicamente llega a ser la base para el caso del demandante y la defensa del acusado. Por tanto, es importante utilizar tantas herramientas como sean necesarias para obtener datos precisos sobre irregularidades en un caso civil.        

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